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【送料無料】インテリア小物 置物 陶器製 西洋皿等とカバーキャップ磁器ボックス新しいとして 和風ペンダント 〔薄型ポケットコイルマットレス付き〕 4904771414515【大量揃っています】

値下げセール【送料無料】インテリア小物 置物 陶器製 西洋皿等とカバーキャップ磁器ボックス新しいとして 和風ペンダント 〔薄型ポケットコイルマットレス付き〕 4904771414515

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役職 氏名 実際の出(列)席回数 出席委任回数 実際出(列)席率(%)
【B/A】
備考
会長 佑華投資(股)公司
代表者:楊潮鈺
12 0 100  
取締役 云辰投資有限公司
代表者:胡淑琍
12 0 100  
取締役 呉崇権 12 0 100  
取締役 豊声科技(股) 公司
代表者:鄭謙和
10 1 85 101/1/16解任
取締役 豊声科技(股) 公司
代表者:金宗康
10 0 100 101/1/16解任
独立取締役 王才済 11 1 85  
独立取締役 張明峯 10 0 100  
独立取締役 闕聖哲 11 0 80  
独立取締役 侯政 9 0 100  

取締役会決議状況

期日 重要な決議事項 決議の結果
2011.06.27
第13期第17回
1
2017-10-21

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、群勝科技(蘇州)有限公司Best Select Ind(Suzhou) Co.,Ltd.の裏書保証承認案。
2、執行長任命案。
3、現金配当金配当落日制定案。
各議案は全て出席取締役の決議により可決。
2011.08.02
第13期第18回
1、2011.06.27取締役会で可決した上海銀行に申請する担保信用状契約内容追加の変更。
2、捷邦精密(股)公司への長期投資に関する討論。
各議案は全て出席取締役の決議により可決。
2011.08.25
第13期第19回
1、2011年上半期運営の財務報告案(連結財務諸表含む)。 各議案は全て出席取締役の決議により可決。
2011.09.15
第13期第20回
1、電子事業部技術長解任案。
2、2011年第1回現金増資案に関する討論。
各議案は全て出席取締役の決議により可決。
2011.10.13
第13期第21回
1、当社2011年現金増資の新規公開株式基準日制定。 各議案は全て出席取締役の決議により可決。
2011.10.27
第13期第22回
1、当社2011年現金増資の新規公開株式の価格及び関連する日程制定案。 各議案は全て出席取締役の決議により可決。
2011.12.28
第13期第23回
1、2012年度会計監査計画承認案。
2、群勝科技(蘇州)有限公司Best Select Ind(Suzhou) Co.,Ltd.の裏書保証承認案。
3、勤業眾信聯合会計師事務所の所内異動による証明担当会計士変更への協力。
4、会計士報酬承認案。
5、「内部統制制度」案改定。
6、「内部監査実施細則」案改定。
7、当社「給与報酬委員会の組織規則」制定。
8、給与報酬委員会招聘案。
9、中国投資案-群勝科技(蘇州)有限公司追加。
10、国際会計基準の会計政策採用及び免除規定選択案。
各議案は全て出席取締役の決議により可決。
2012.03.20
第13期第24回
1、2011年度運営の財務報告案(連結財務諸表含む)。
2、2011年度内部統制声明書承認案。
3、「上場・店頭登録会社管理実務規則」制定。
4、「独立取締役職責範囲規則」制定案。
5、「監査役の職権範囲規則」制定案。
6、「内部統制制度」改定案。
7、「内部監査実施細則」改定案。
8、「資産取得または処分処理準則」改定案。
9、「会社定款」改定案。
10、

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、「取締役会規程」改定案。
11、「株主総会に関する規定」改定案。
12、「取締役と監査役選挙規定」改定案。
13、取締役会召集規定制定案。
14、第14期取締役・監査役選挙案。
15、第14期新任取締役の会社法第209条競業禁止に関する制限解除案。
各議案は全て出席取締役の決議により可決。
2012.05.14
第13期第25回
1、当社給与報酬委員会審議の2011年度取締役、、監査役報酬分配案検討。
2、当社2011年度利益分配案検討。
3、「捷邦精密(股)公司」投資継続追加案検討。
4、「Full Treasure Holdings Limited」長期投資検討。
5、中国投資-「捷勝精密(蘇州)有限公司」検討。
6、長期投資-「毅金精密股份有限公司」検討。
7、「会社定款」改定。
8、「社員限定新株発行」案検討。
9、独立取締役資格審査案。
各議案は全て出席取締役の決議により可決。

内部は会計監査をします

組織に会計監査をします --当社内部は独立した部門として監査し、取締役会に所属する
--監査主管者の任免については、取締役会での過半数の賛成をもって行うこと
会計監査員の目的 --取締役会と経営陣が会社の持続的発展と最大限の利益追求という目標達成を補佐する。
--財務報告の信頼性
--関連法令の遵守
会計監査員の範囲
業務9大サイクル
業務効率

、組織権限、職能分担の再審査
内部統制制度
取締役会と経営者による内部統制制度にある欠陥の検査と再審査を補佐することで、重要方針、計画、手順、法令及び規則を完全に遵守することを保証する
資金運用の効果
現金、在庫品及び各資源の使用が経済面で効果的であり、浪費、不正又は非効率な使用状況がないことを評価する
資産保全
各部門の資産配分状況と各記録内容が完全かを検査する
財務情報の開示
財務情報開示の信頼性と完全性
子会社の監督
子会社全体の業務活動と監査管理に対する持続的な監督作業
会計監査員の対象 対象範囲
--当社全体の業務活動部門
--子会社全体の業務活動部門

規程と理事会、

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